打擊跨境賭博我們在行動 | 依法合規用匯 遠離跨境賭博

跨境賭博嚴重危害人民群眾財產安全，嚴重影響我國經濟安全、社會穩定和國家形象。外匯局在保障個人合理合法用匯需求的同時，堅決依法查處涉賭資金非法轉移和地下錢莊犯罪活動。

嚴厲打擊涉賭資金跨境流動

跨境賭博賭資巨大，不法分子往往通過收購或租借大量銀行卡和企業賬戶為賭博活動收款，非法轉移資金，部分涉賭資金涉及跨境流轉。涉賭資金無論以何種模式實現跨境流動都是違法的，協助他人實現賭資跨境流動也屬于違法。若相關行為涉及外匯違規，外匯局將按照《中華人民共和國外匯管理條例》規定進行處罰。

（一）非法買賣涉賭外匯資金案件特點

1.案件資金渠道非法，通過地下錢莊完成涉賭資金非法匯兌和轉移；

2.資金用途非法，通過地下錢莊非法匯兌和轉移的資金均用于境外賭博或償還賭債。

3.資金運作手法隱蔽，利用境內外多個賬戶，通過拆分、多次劃轉等方法規避監管。

（二）外匯局查處非法買賣涉賭外匯資金典型案例

案例一：境外個人段某非法買賣外匯案

2017年4月至10月，段某利用境內賬戶非法買賣涉賭外匯資金13筆折合505萬港元；2018年5月再次通過地下錢莊非法買賣涉賭外匯資金6筆折合279萬港元。

該行為違反《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條，構成非法買賣外匯行為。根據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十五條，處以罰款102.1萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

案例二：福建籍林某非法買賣外匯案

2019年6月，林某通過地下錢莊非法買賣外匯折合290萬美元，并將資金用于境外賭博活動。

該行為違反《個人外匯管理辦法》第三十條，構成非法買賣外匯行為。根據《外匯管理條例》第四十五條，處以罰款140萬元人民幣。處罰信息納入中國人民銀行征信系統。

（三）涉及違反外匯管理法規

《外匯管理條例》第四十五條：私自買賣外匯、變相買賣外匯、倒買倒賣外匯或者非法介紹買賣外匯數額較大的，由外匯管理機關給予警告，沒收違法所得，處違法金額30%以下的罰款；情節嚴重的，處違法金額30%以上等值以下的罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

《個人外匯管理辦法》第三十條規定：境內個人從事外匯買賣等交易，應當通過依法取得相應業務資格的境內金融機構辦理。

《結匯、售匯及付匯管理規定》第三十二條規定：外商投資企業可以在外匯指定銀行辦理結匯和售匯，也可以在外匯調劑中心買賣外匯，其他境內機構、居民個人、駐華機構及來華人員只能在外匯指定銀行辦理結匯和售匯。

溫馨提示

請廣大群眾認清跨境賭博的騙人本質和嚴重危害，自覺抵制赴境外或在網上參賭，遠離非法買賣外匯、通過地下錢莊非法兌換涉賭資金等非法金融活動，不斷提高防范意識和能力。

外匯管理局福建省分局舉報熱線

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（文/人民銀行福州中心支行微信公眾號）