西班牙以“洗錢罪”逮捕58名中國人

西班牙警方17日證實，警方在16日一起突襲行動中逮捕了80余人，其中包括58名中國人。西班牙內務部在一份聲明中表示，這次行動“主要打擊洗錢等一系列犯罪，這個與中國人有關的犯罪網遍及西班牙”。該行動由西班牙反腐敗檢察官辦公室和國家法院聯合執行。

西班牙華人社團17日對西班牙警方大規模逮捕旅居西班牙的華人犯罪嫌疑人表示震驚，希望此次行動不要影響華僑華人勤勞善良的良好形象，同時希望西班牙媒體維護輿論的客觀和公正，西班牙法制機構依法公正嚴謹審理案件。

中國外交部新聞發言人洪磊17日和18日都對此事件作出回應，要求西班牙“保障中國公民合法權益”。

外媒稱500多名警察突襲中國公司集聚的工業園

據法新社消息，16日晚，500多名西班牙警察對馬德里南部芬拉布拉達區一個以中國公司為主的工業園進行突襲檢查，逮捕了83人，其中至少包括58名中國人和17名西班牙人。西班牙檢方稱，該團伙主要通過逃稅、賄賂和偽造文件等方式，每年洗錢金額高達2至3億歐元，他們通常以KTV和餐館為偽裝將非法所得輸往中國境內。該團伙還涉嫌給賣淫等非法組織洗錢和逃稅。

據西班牙《20分鐘報》報道，這項名為“皇帝”的行動實際上兩年前就開始了。截至目前，警方已經開展了120多起突襲，半數突襲都在馬德里的科博-卡列哈工業區進行。報道稱，西班牙海關和稅務部門發現華人的日用品批發公司經常通過少報數量或假報商品內容，進行大量偷稅漏稅，該活動以馬德里為中心，延伸至巴塞羅那、瓦倫西亞等地。報道稱，西班牙警方派出多名臥底，經過兩年偵查，掌握大量犯罪證據后，馬德里刑事法院大法官費爾南多·安德魯于16日清晨下令收網抓捕。

報道稱，在行動中，西班牙警方查獲了1000萬歐元的現金、200多部車輛，以及不少槍支、珠寶和藝術品。另有120余人的銀行賬戶被凍結。

西班牙內政部長：未來還有更多人會被捕

據西班牙媒體援引西班牙警方的消息稱，這次被抓捕的中國人中當中有一名叫高平(音譯)的中國商人，被疑是“黑幫頭目”之一；高平為馬德里一家現代美術館的老板，并在科博-卡列哈工業區擁有數個倉庫，其將自己“打造成中西兩國藝術品交易的橋梁”。其他被捕者還包括西班牙知名色情影星納丘-維達爾和負責芬拉布拉達地區安全的鎮議會議員何塞-博拉斯。

西班牙國家警察局局長科西多說，這是西班牙在打擊經濟犯罪行為中一次具有歷史意義的行動。西班牙內政部長迪亞茲在電視講話中表示，未來還有更多人會被捕。

位于馬德里芬拉布拉達的科博-卡列哈工業區長期以來在歐洲被視為最大的中國商品批發市場。該園區共有800家公司，其中近400家都由中國人經營，園區內30%的員工都受雇于中國老板。多數來自中國的廉價商品都從這里銷往歐洲各地，如鞋子、衣服和珠寶等。該園區的中國公司每年貿易額約為8.7億歐元。